Британська організація допоможе Лагуну уникнути відповідальності?
Чи може британська благодійна організація допомогти екс-власнику «Дельта банку» уникнути відповідальності?
Лондонська благодійна організація Barnet Refugee Service, яка спеціалізується на допомозі біженцям, може бути використана для поліпшення репутації колишнього власника збанкрутілого «Дельта банку» Миколи Лагуна перед його переїздом до Великобританії. Про це повідомляє видання EU Today, посилаючись на низку тривожних фактів.
Причиною підозр стало те, що сестра Лагуна, Антоніна Лагун, минулого року увійшла до опікунської ради організації. Як зазначають журналісти, це сталося лише через п’ять днів після того, як на Миколу Лагуна було накладено санкції українською владою. Антоніна Лагун раніше залишила Україну через кримінальні справи, порушені проти неї.
Хто така Антоніна Лагун?
Згідно з інформацією видання Укрновини, організація Barnet Refugee Service працює під брендом New Citizens' Gateway і допомагає біженцям оформлювати візи та отримувати статуси для інтеграції у британське суспільство. На офіційному сайті фонду Антоніна Лагун представлена як член наглядової ради з «понад 20-річним досвідом у сфері фінансового лідерства, управління та ризиків».
У розділі Trustees зазначено, що вона обіймала посаду заступника голови правління провідної фінансової організації, керувала злиттям на суму 4 млрд фунтів стерлінгів, а також як фінансовий директор диверсифікованої холдингової групи контролювала активи на 800 млн фунтів і здійснювала транскордонні операції на понад 470 млн фунтів.
Підозри щодо фінансових махінацій
Західні журналісти, посилаючись на українські медіа, наголошують, що згадана «диверсифікована холдингова група» насправді була мережею офшорних компаній. Через них Микола Лагун та його оточення, за даними розслідувань, відмивали кошти рефінансування Національного банку України, а також кредити державних Ощадбанку та Укрексімбанку.
Видані фіктивним фірмам позики позбавили збанкрутілу фінансову установу реальних застав. Коли настав час виплачувати депозити після банкрутства, у другому за величиною приватному банку країни не виявилося коштів. У 2015 році Національний банк України вивів «Дельта банк» з ринку через фінансові махінації та дисбаланс. Після цього розпочалося розслідування схем виведення коштів.
Кримінальне переслідування в Україні
Українська влада переслідує Миколу Лагуна у десятках кримінальних проваджень за звинуваченнями у шахрайстві та виведенні коштів через офшорні рахунки на суми, еквівалентні сотням мільйонів фунтів стерлінгів.
Антоніна Лагун була його близьким бізнес-партнером: на неї були оформлені десятки активів, зокрема нерухомість. Вона також входила до кредитного комітету банку, який видавав позики підставним особам під фіктивні застави. Зараз вона разом з братом є відповідачем за судовим позовом Фонду гарантування вкладів на суму 23 млрд грн (близько 400 млн фунтів стерлінгів).
Зв’язки з росією та санкції
Автори матеріалу припускають, що Антоніна Лагун переїхала до Лондона не стільки через війну, скільки через кримінальне переслідування в Україні. Її поява в благодійній організації, яка допомагає біженцям, має насторожити інших опікунів, донорів та партнерів Barnet Refugee Service.
Навіть мінімальна перевірка (due diligence) за прізвищем Антоніни Лагун виводить на зв’язки з росією, що є вкрай токсичним для будь-якої британської благодійної організації. Зокрема:
- Микола Лагун з 2014 року має російський паспорт;
- частину активів у росії він переписав на оточення колишнього голови Нацбанку України Сергія Арбузова;
- Лагун є прямим бізнес-партнером Кіріла Дмітрієва — нинішнього економічного переговорника росії зі США.
У вересні 2025 року Президент України своїм указом запровадив санкції РНБО проти Миколи Лагуна, зокрема за співпрацю з країною-агресоркою, сплату податків на окупованих територіях та фінансову підтримку російської армії. Відповідно до санкційних обмежень, Лагуну мають бути заблоковані рахунки, а також заборонені будь-які фінансові операції та відчуження активів. У майбутньому санкції можуть бути поширені й на країни Європейського Союзу.
На цій підставі журналісти припускають, що Лагун, ймовірно, шукає шляхи виїзду з Відня, де він перебував, оскільки в Україні активізувалися процеси ініціювання подань на його екстрадицію. Сестра може готувати його релокацію через фонд підтримки біженців.
