Україна готує екстрадицію Вагоровського та продаж Fondy
Україна готує процедуру екстрадиції бізнесмена Володимира Вагоровського. Водночас його дружина Валерія Вагоровська, яка є власницею платіжної системи Fondy, що перебуває під українськими санкціями, намагається продати свій бізнес. Цей крок зумовлений посиленою увагою до її діяльності з боку компетентних органів Великої Британії. Про це повідомляє видання KP.ua.
Підозри у шахрайстві та зв'язки з тероризмом
Володимира Вагоровського, колишнього керівника торговельної мережі "Амстор", в Україні підозрюють у шахрайстві та терористичній діяльності. Ці звинувачення пов'язані з його ймовірними зв'язками з так званою "ДНР". Мережа "Амстор" свого часу належала українським та міжнародним інвесторам. На початку 2015 року Вагоровський, як стверджують ЗМІ, здійснив рейдерське захоплення мережі, після чого залишив Україну та втік до Європи.
Історія Fondy: від Києва до санкцій
Платіжна система Fondy була заснована Валерією Вагоровською у Києві у 2014 році. Власником бренду є австрійська компанія V & A Holding GmbH, де 95% частки належить саме Вагоровській. В Україні інтереси Fondy представляло ТОВ "Фінансова компанія "Елаєнс"". Однак у квітні 2024 року Національний банк України виключив цю компанію з реєстру платіжних систем.
Підставою для такого рішення стала діяльність Fondy на тимчасово окупованих територіях України. За версією Служби безпеки України, власниця Fondy була пов'язана з платіжною системою "Единый кошелек W1", яка функціонувала на території Росії та так званої "ДНР". Крім того, Fondy також підозрювали в ухиленні від сплати податків.
Європейська мережа та підозри у відмиванні коштів
Після блокування бізнесу в Україні Валерія Вагоровська перевела його до Європи, створивши розгалужену мережу компаній. До неї входять п'ять компаній у Великій Британії: FONDY LTD, FONDY GROUP LTD, Fintech Global Software Ltd, FYNEX.AI LIMITED та FIX IDEA LTD. В Австрії зареєстрована V & A Holding GmbH, в Ірландії – Fondy Payments Limited, а в Естонії – Payment Systems OÜ. Ще три компанії знаходяться на Кіпрі: Miramilis Ltd, Lorley Investments Ltd та Faidria Investments Limited.
Як зазначає KP.ua, "деякі з цих компаній вже привернули до себе увагу фінансових органів, тож те що не вдалось зробити в Україні з Fondy (ТОВ "ФК "Елаєнс"") – заробити і швидко "збагрити" проблемний актив – Вагоровська намагається зробити у Великій Британії".
За наявною інформацією, власниця здійснювала "перекидання" акцій між різними компаніями. Приміром, 16 лютого 2026 року австрійська V & A Holding GmbH влила у британську FONDY GROUP LTD значну суму – 274 199 фунтів стерлінгів. Ця операція відбулася безпосередньо перед датою набрання чинності або відкриттям провадження у справі про неплатоспроможність V & A Holding GmbH.
"Поєднання постійних збитків та повторних збільшень капіталу викликає значні питання щодо джерел фінансування. Усі ці факти – передача акцій від однієї компанії до іншої, перетікання грошових коштів – можуть вказувати на відмивання коштів", – йдеться у матеріалі KP.ua.
