#фінансовий моніторинг

Фінанси

НБУ оштрафував дві компанії на 135,15 млн грн

Національний банк України оштрафував дві фінансові компанії — «Контрактовий дім» та «Свіфт Гарант» — на рекордні 135,15 млн грн кожну за грубі порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Решта компаній отримали штрафи від 2 млн до 799 тис. грн за недоліки в системі перевірки клієнтів, оцінці ризиків та наданні інформації регулятору.

Фінанси

Нові ліміти для ФОП та бізнесу з серпня 2026

Банки України запроваджують нові ліміти на перекази для ФОП та бізнесу: з серпня 2026 року почнуть діяти обмеження на рівні 600 тис., 3 млн та 5 млн грн для різних категорій, які до листопада посиляться. Жорсткий контроль торкнеться новостворених ФОП, підприємств після тривалої перерви та компаній-оболонок.