#відмивання грошей

Фінанси

Золото видало адмін Dream Market — 20 років за криптозлочин

Адміністратора однієї з найбільших даркнет-платформ Dream Market Мартіна Андресена заарештували після того, як він видав себе, замовивши золоті зливки на $1,7 млн з доставкою додому. Три роки міжнародного розслідування завершилися звинуваченнями у відмиванні понад $2 млн через криптовалюту та золото.

2 тижні тому · 4 хв

Влада

Угорська поліція розслідує бізнесменів Віктора Орбана за підозрою в незаконному привласненні коштів

Угорська поліція розслідує діяльність бізнесмена Дьюла Балаші, який отримував вигідні контракти під час правління Віктора Орбана. Його компанії розробляли урядові кампанії понад десять років. Балаші запропонував передати свої компанії державі після поразки уряду Орбана.

4 тижні тому · 2 хв

Бізнес

Львів: обшуки в U420 через наркотики та відмивання грошей

У Львові поліція провела масштабні обшуки в мережі магазинів U420, підозрюючи їх у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей. Слідство триває за кількома кримінальними провадженнями, включаючи участь у злочинній організації.

1 місяць тому · 1 хв