Золото видало адмін Dream Market — 20 років за криптозлочин

Як золото видало адміністратора однієї з найбільших даркнет-платформ

Роки анонімності в даркнеті для Мартина Андресена закінчилися однією фатальною помилкою — покупкою золотих зливків за криптовалюту з доставкою додому. Саме це допомогло американським та німецьким правоохоронцям вийти на слід підозрюваного головного адміністратора Dream Market, однієї з найбільших злочинних платформ 2010-х років.

7 травня 2026 року Андресен був заарештований у Німеччині в результаті спільної операції США та Німеччини. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі за кожне з 12 обвинувачень у відмиванні грошей.

Золоті зливки як ключовий доказ

Мартин Андресен, 49-річний громадянин Німеччини, відомий у даркнеті під псевдонімом Speedstepper. Слідство вважає його головним адміністратором Dream Market, який контролював інфраструктуру платформи та отримував комісійні від незаконної діяльності. Попри роки анонімності, його схема відмивання грошей врешті-решт видала його місцезнаходження.

За словами американської прокуратури, Андресен переводив комісійні від продажу наркотиків, викрадених персональних даних, підроблених документів та інших товарів через криптогаманці, а також конвертував незаконні прибутки в золоті зливки.

З серпня 2023 по квітень 2025 року через цю схему було відмито понад $2 млн. Ключовим моментом стало замовлення золотих зливків на суму близько $1,7 млн з доставкою на його адресу в Німеччині. Під час обшуків правоохоронці виявили золоті зливки на $1,7 млн, понад $23 000 готівкою, криптогаманці та інформацію про банківські рахунки з приблизно $1,2 млн, які вважаються коштами Dream Market.

Dream Market: від розквіту до закриття

Dream Market запустилася у 2013 році та швидко стала однією з найбільших криптовалютних платформ для продажу наркотиків, украдених даних та підроблених документів. На піку популярності платформа одночасно розміщувала близько 100 тисяч оголошень. Доступ до неї здійснювався через мережу Tor, а розрахунки проводилися в криптовалютах — модель, яка забезпечила їй стрімке зростання.

За даними прокурора Теодора Герцберга, з 2013 по 2019 рік Dream Market сприяла продажу понад 90 кг героїну, 450 кг кокаїну, 25 кг крек-кокаїну, 45 кг метамфетаміну, 13 кг оксикодону та 36 кг фентанілу.

До цього часу правоохоронці вже заарештували кількох високопоставлених адміністраторів платформи під псевдонімами Oxymonster, KITT3N та GOWRON, проте головний адміністратор Speedstepper залишався невловимим.

У 2019 році, під тиском правоохоронних органів, адміністратори Dream Market оголосили про добровільне закриття платформи. Проте її криптоінфраструктура, включаючи гаманці з мільйонами доларів комісійних, залишалася недоторканою.

Три роки міжнародного розслідування

Поворотний момент у справі настав у листопаді-грудні 2022 року. За даними слідства, саме тоді Андресен отримав доступ до старих гаманців Dream Market і почав переводити кошти на нові криптогаманці. Такі дії міг здійснити лише той, хто мав оригінальні приватні ключі адміністрації платформи — тобто Speedstepper.

Як зазначив спеціальний агент IRS Criminal Investigation Карім Картер, "прокуратура вважає, що розташування dormant коштів демонструє важливу істину: злочинці можуть ховатися в тіні, але їхні фінансові сліди залишаються".

У серпні 2023 року Андресен скористався криптосервісом з Атланти (штат Джорджія), щоб придбати золоті зливки в міжнародних компаній на кошти з об’єднаних гаманців і замовив їх доставку на свою адресу в Німеччині. Німецькі правоохоронці виявили додаткові операції з відмивання грошей, вчинені Андресеном на території країни.

Федеральне велике журі висунуло обвинувальний акт 13 січня 2026 року. Андресену інкримінують шість епізодів міжнародного приховування відмивання грошей та шість епізодів приховування відмивання грошей у США. Кожне федеральне обвинувачення передбачає до 20 років ув’язнення. Окремо Німеччина висунула йому звинувачення у кількох епізодах відмивання грошей, за кожне з яких загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Послання для криптоспільноти

Справа Андресена стала символічним завершенням історії однієї з найвідоміших даркнет-платформ.

Як підсумував спеціальний агент DEA Майлз Ейлі, "технології надали торговцям наркотиками нові можливості для розповсюдження отрути в наших громадах. Наш обов’язок — закрити ці канали та притягнути кіберзлочинців до відповідальності".

Розслідування проводили IRS Criminal Investigation — Cyber Crimes Unit та DEA Miami Counternarcotic Cyber Investigations Task Force за підтримки німецьких партнерів — Bundeskriminalamt та Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg. Ця справа демонструє, що анонімність у криптопросторі та даркнеті не є абсолютною. Фінансові сліди неминуче ведуть до територій, де правоохоронці мають повноваження та інструменти для переслідування.

У світі криптовалют більше не сховаєшся: шахрая, який змінював зовнішність, квартири та телефони, вирахували за слідами в блокчейні.